Мащабна репресия на ЕД върху „изпиране на пари за изпиране на пари в Пенджаб, Хариана

Ню Делхи:

Дирекцията за осъществяване (ЕД) извърши обширни интервенции за търсене на 11 места в Пенджаб и Хариана в сряда по отношение на съществена сонда за пране на пари, обвързвана с прословутия „ дело за маршрут на магарета “.

Търсенията са извършени по наредбите на предварителната защита на Закона за изпиране на пари (PMLA), 2002 година Patiala и Moga Districts в Пенджаб, и Амбала, Курукшетра и Канал в Хариана.

Случаят се отнася до мрежа за трафик на хора, която нелегално пренасочва индийски жители към Съединените щати посредством голям брой страни - рисков и противозаконен способ, прочут като „ доморски път “. Много от лицата, изпратени по този маршрут, бяха депортирани от Съединени американски щати през февруари.

ЕД стартира следствието въз основа на голям брой каузи, заведени от полицията в Пенджаб и Хариана, в границите на секции на Индийския кодекс на Бхаратия) и Имиграционния закон, 2023 година (Индийският кодекс на Имиграцията) и Имиграционния закон, 1983 година Навелиха хора, които се стремят да мигрират в Съединени американски щати, примамвайки ги с подправени обещания за правно прекосяване.

Вместо това те бяха нелегално контрабандирани през границите от трафикантите на хора („ Donkers “) в сговор с проведени незаконни мрежи. These agents also allegedly threatened the migrants and extorted additional money from their families during the perilous journey.

During the searches, the agency seized a trove of incriminating material, including documents, digital devices, and 30 original Indian passports from the house of one of the key agents.

Evidence points to cash and hawala transactions worth several crores of rupees, carried out by duping innocent жители. Разследването също е разкрило имена на няколко други сътрудници и имиграционни компании, участващи в ръководството на противозаконната ракета в огромен мащаб.

По -нататъшно следствие е в ход.